Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
25.10.2024 - 25.10.2024
variabilní symbol: 24266
ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
URČENO PRO
Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.
CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámit účastníky:
• s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
• s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
• s připravovaným novým zákonem (předpokládaná účinnost 1.1.2021) o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.
OBSAH SEMINÁŘE
- Současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.
- Okruh povinných osob.
- Definice skutečného majitele.
- Změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury.
- Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik.
- Evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).
- Obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
- Dotazy a diskuze.
ROZVRH SEMINÁŘE
09:00 - 14:00
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
TAIŠL advokátní kancelář s.r.o.
Advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu.
JUDr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000. Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut). Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky.
Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)